سوئد صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان پولشویان حرفه‌ای طبقه‌بندی کرد

  • توسط: admin
سوئد صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان پولشویان حرفه‌ای طبقه‌بندی کرد


اداره پلیس و واحد اطلاعات مالی سوئد (FIU) پس از تحلیل خدمات ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان غیرمجاز و غیرقانونی، صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان «پولشویان حرفه‌ای» طبقه‌بندی کرده است. طبق گزارش FIU سوئد، پولشویان حرفه‌ای دارای ارتباطات مجرمانه هستند و به چندین فرد و شبکه‌های جنایی امکان پولشویی سیستماتیک می‌دهند. این گزارش خواستار مشارکت و حضور بیشتر نیروهای انتظامی در پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از خدمات غیرقانونی شده است. از سوی دیگر، مقامات سوئدی نقش پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال مجاز و قانونی را در مهار فعالیت‌های پولشویی تصدیق کرده‌اند. آنها از این نهادها خواسته‌اند الگوهای معاملاتی مشکوک کاربران خود را زیر نظر داشته و اقدامات لازم را انجام دهند.

  • اشتراک گزاری:

مطالب مرتبط

ارسال نظر

شما اولین نفری باشید که در مورد پست مربوطه نظر ارسال میکنید...
شبکه های اجتماعی ما
لینک های مفید
پراپ
بروکر آمارکتس Amarkets
اخبار و مقالات