Швеция признава борсите за криптовалута като професионални перачи на пари

Шведското полицейско управление и отделът за финансово разузнаване (FIU) класифицираха борсите за криптовалута като професионални перачи на пари (PML) след анализ на услугите, предоставяни от неоторизирани и незаконни доставчици.

Шведското ЗФР оценява нелегалните доставчици на криптовалута като нововъзникваща заплаха в схемите за пране на пари и важна част от организираната престъпност за поддържане и разширяване на своите престъпни пазари, тази институция поиска от тези институции да наблюдават подозрителните търговски модели на своите потребители. и да вземе необходимите мерки, включително спиране на транзакции и оттегляне на клиенти.

Продължаващите репресии на Швеция срещу незаконни дейности, свързани с цифровите валути, наскоро бяха насочени към общността за копаене на биткойн в страната, като шведската данъчна агенция разследва операциите на 21 компании за копаене на крипто между 2020 г. и 2023 г. и открива много неясноти в техните данъчни декларации